这是响水警方在县城某小区出租房内查获到的手机卡，用以联系境外犯罪团伙、进行转账交易。 案情回顾 12月1日以来，响水公安民警通过前期梳理摸排，打掉庄某雷“帮信案”团伙，蔡某军“帮信案”团伙，查扣涉案手机32部、银行卡63张、网关服务器1台、抓获团伙成员29人，并端掉制贩“两卡”罪窝点。 经查，2019年7月份开始，犯罪嫌疑人庄某雷在明知潘某峰利用银行卡从事帮助信息网络犯罪活动的情况下，仍组织周某理、刘某泽等人办理了17张银行卡，提供转账服务给潘某峰从事网络赌博使用，庄某雷从中获利2万元左右，后因潘某峰分成不及时，庄某雷与其散伙。 散伙后，庄某雷在2020年9月又搭上一外号为“小某成”的上家，在其授意下，伙同周某理、刘某泽等7人以每张银行卡1500-2000元的价格从张某洋等22人处办理44张银行卡。并许以每月1万元的工资组织庄某亮、姜某壮、庄某浩三人专门对接境外同伙、进行转账操作供上家进行违法犯罪活动。
图丨庄某雷 经初步统计，涉案资金流水近两亿元。目前，案件正在进一步审理中。 为什么要开展“断卡”行动 有的人可能会认为，卡是用自己的钱买的，用自己的身份证办的，属于自己的个人物品，出售自己的个人物品为什么就不行呢？ 尽管电信网络诈骗手段不断翻新，但有一点不会变，都离不开手机卡和银行卡。 任何一宗电信网络诈骗，包括以上案例中出现的网络赌博，都离不开信息流（通过电话、短信、网络等方式洗脑）和资金流（通过银行卡、第三方支付等转账）两个要素，而信息流和资金流最重要的载体就是手机卡和银行卡。 因此，全国部署开展“断卡”行动，是从源头上遏制电信网络诈骗犯罪高发态势的重要举措。
“断卡”行动打击对象
开卡团伙
在各地运营商企业营业厅开办电话卡、银行卡的人员。
带队团伙
在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息，与开卡团伙交易，支付费用后收取手机卡、银行卡，交给收卡团伙的人员。
收卡团伙
发布信息招募（同城）带队团伙，接收各带队团伙的手机卡及银行卡后，送交贩卡团伙的人员。
贩卡团伙
发布信息寻找收卡团伙，接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡，层层贩卖赚取差价的人员。
我们应该怎么做 贩卖“两卡”不仅会受到严厉的惩戒，还会触犯刑法! 《刑法》第287条，对帮助信息网络犯罪活动罪做出规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 在此特别提醒广大群众尤其是年轻人、在校学生，一定要重视自己的信息安全，绝对不能出租、出售、出借或者购买银行卡或支付账户（微信、支付宝等），否则，不仅5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，也会在个人征信上留有污点，影响贷款等，还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，并追究刑事责任。 此外，一张卡涉案，名下所有卡或者业务都可能被暂停，将会对生活造成很大影响。请身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人，一定要抽空去查询名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在，以免被当做“违法犯罪嫌疑人”进行打击、惩戒，影响个人生活。 | 
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发表于 2020-12-8 09:34:33
发表于 2020-12-8 09:38:18
