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“跑分”轻松赚钱?醒醒吧~~~君子爱财 取之有道但有人为了蝇头小利“出租”自己的信息 银行卡账户以为发了“横财”殊不知这种“躺赚”方式已成为电诈犯罪滋生蔓延的帮凶
真实案件 近日，我局接到线索称：七套居民张某某在明知对方从事违法犯罪活动的情况下，仍将自己实名办理的四张银行卡提供给其使用，并帮该团伙从事“跑分”业务。
“跑分”一词很多人听起来会很陌生
其实“跑分”的本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道然后犯罪分子会通过“跑分”将赃款分流洗白最后这些非法资金流向境外增加公安机关追查资金流向的难度一些年轻人因涉世未深容易被眼前的蝇头小利所迷惑落入陷阱
真实案例 据张某某交代，3月初，一直赋闲在家的他收到朋友信息，说手头有一个轻松又赚钱的工作，只要用自己的银行卡为赌客在赌博平台上充值上分，平台按照“保底工资300元一天，如果有人上分的话，再给予其千分之三的提成返现。“我想反正闲着也是闲着，再说我用的是自己的银行卡，碍不着别人，所以就答应了”。几天下来，张某某获利3000余元。目前，张某某已被我局依法采取刑事强制措施。
电信网络诈骗是指通过电话、网络和短信等方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触诈骗，诱使变害人打款或者转账的行为。 近年来网络犯罪呈上升趋势，各种传统犯罪日益向互联网迁移，网络犯罪呈高发态势。犯罪分子实施电信诈骗、开设赌博网站、洗钱等信息网络违法犯罪行为均需要使用银行账户进行资金的支付结算。随着通讯、金融行业实名制政策的落地，犯罪分子为了规避公安机关调查，只能购买他人实名登记的银行卡、手机卡来实施违法犯罪活动。 因此，你随手出售的银行卡、电话卡，很可能会被犯罪分子用于实施电信诈骗、开设网络赌场等信息网络犯罪，而你也将沦为犯罪分子的“帮凶”“工具人”，为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。 警方提醒，切勿贪图小利，随意帮别人办理电话卡、银行卡。同时，要保护好个人账户信息，不向他人透露账号、账户密码、身份证号码等信息，不随意出租、出售。 | 
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发表于 2022-4-27 08:26:32
发表于 2022-4-27 10:34:00
