农行盐城响水支行营业部：“火眼金睛”识诈骗守好客户 ...

陌颜 · 发表于 2024-7-12 08:33:48

7月8日下午，客户叶某急匆匆走进农行盐城响水支行营业部，称其银行卡限额无法对外转账，现在要办理提额业务向他人汇款。

客户经理闻孝菡在尽调过程中发现，该客户资金流水较为异常，同时，在询问客户资金来源中发现，客户前段时间接了一个电话，声称可以为国家作贡献，一步步根据引导，投入资金3000元后公司返回客户。客户本打算继续注入资金10000元，因银行卡限额没有成功。

客户经理意识到这是典型的诈骗手法，立即喊来内勤行长李涛，在进一步的了解过程中，他们发现这是一个庞大的诈骗组织，有独立的App和微信群，且App中大量言论、图片均有中国人民银行、中国银联等字样。

内勤行长立即向客户分析利害关系，并将此事件情况报告反诈中心。最终，该客户在反诈中心工作人员和银行工作人员的劝说下明白了事情的来龙去脉，打消了再投资念头，守住了自己钱袋子，并表示愿意与反诈中心工作人员回去配合调查。

落叶知秋 · 发表于 2024-7-12 12:50:04

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王飞 · 发表于 2024-7-12 13:02:03

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wangy8956 · 发表于 2024-7-12 13:07:02

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冰淇淋 · 发表于 2024-7-13 14:20:21

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、高 · 发表于 2024-7-13 14:23:20

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